涉案资金多通过支付宝转账

本文原标题:《铲除经济邪教 荡清精神鸦片 剔除社会毒瘤 ——我市公安机关重拳打击传销成果显著》
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今年以来,按照公安部、省公安厅和市委、市政府的部署及要求,全市公安机关从“讲政治、保稳定、促和谐”的高度,认真履职尽责,创造性地开展工作,组织开展了一系列整治行动,打掉多批传销窝点,教育遣返大量传销人员,使传销在全市范围内得到有效遏制。2018年上半年全市公安机关传销
警情逐月下降,比去年同期下降了65%。铁腕整治,重拳出击,打击传销行动取得显著成效。

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打击传销宣传。
高度重视,迅速落实工作部署
今年年初,按照省公安厅、省工商行政管理局关于网络传销违法犯罪活动联合整治行动的工作部署及市委、市政府关于打击传销犯罪活动的工作要求,全市公安机关立足本地实际,将打击聚集型传销及网络传销作为工作重点,开展了“打击传销大排查行动”及“2018年网络传销违法犯罪活动联合整治行动”。4月13日,市委、市政府召开全市传销集中整治专项行动工作电视电话会后,市公安局高度重视,制定了《2018年公安机关传销集中整治行动方案》,并成立了由副市长、市公安局党委书记、局长赵晋进任组长的打击传销领导小组,出动多部门警力2万人次参与打传工作;6月20日,“京津冀辽公安机关、工商和市场监管部门联合打击整治交界区域传销违法犯罪活动部署会”在我市召开,会上,京津冀辽四地签署了京津冀辽公安机关联合打击交界区域传销犯罪活动实施意见;7 月 3 日至 5 日,全市打击传销能力提升培训班在三河燕郊镇交通部管理干部学院开班。市公安局调研员钱玉民出席开班仪式,国家市场监管总局竞争执法局禁传处调研员田青、公安部经侦局涉众处副处长范鲁宁、中国政法大学社会学院副院长马皑、湖北荆州市工商局稽查分局局长刘慎瑞受邀莅临授课。

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三河市出台的打击传销规定、办法。

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打击传销宣传。
强化打击,大力推进案件侦办
今年以来,按照公安部、省公安厅及市委、市政府安排部署,我市公安机关以传销组织领导者及骨干成员为打击重点,陆续开展了“打击传销大排查行动”“2018 年网络传销违法犯罪活动联合整治行动”“2018 年传销集中整治行动”等专项行动。专项行动期间,全市公安机关以环京县(市、区)为重点,组织开展“地毯式”全覆盖的排查、清查。同时,其他县(市、区)也对所辖社区、村庄、宾馆,以及“城中村”、旧城改造区等区域进行排查,对流动人口和出租房屋进行清理,准确确定传销组织、人员、窝点、规模及动态,确保不留死角;深挖传销组织者、领导者、策划者和骨干分子,锁定要害头目;主动筛查经营活动可疑企业及网站,摸清网络传销违法线索。上半年,全市共清查社区448个、村庄3185个,清查覆盖率达到村庄、社区总数的94%;捣毁取缔传销窝点 798 处,教育遣返传销人员4102人。

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打传现场。
近日,广阳公安分局经侦大队立案侦办了一起网络传销案件。经查,2017年3月以来,吴某、崔某等人在广阳区成立千佳福河北信息科技有限公司,崔某等人以千佳福河北信息科技有限公司的名义,创立“创业 100 联盟”项目从事组织、领导传销活动,发展下线3000余人,涉及黑龙江、贵州、河北、江西、福建等地,涉案金额1000余万元。该案涉及人数多,涉案资金多通过支付宝转账,流向复杂。为第一时间固定证据,查明案情,案发后办案人员兵分多路,赴深圳获取千家福公司在深圳地区的服务器后台数据,赴杭州调取支付宝交易记录及相关涉案支付宝账户情况及人员信息。在调度相关信息后,办案人员深挖服务器及资金流向数据,案件侦办工作中,又陆续摸排出重点嫌疑人员邹某等 9 人,并依法将上述嫌疑人刑事拘留或上网追逃。目前犯罪嫌疑人邹某等 7 人已到案,案件已移送广阳区人民检察院。今年7月4日,香河经侦大队联合巡特警大队、网安大队,淑阳、新开、新华、钳屯派出所,出动上百名警力,一举捣毁传销窝点47个,当场抓获A级老总级骨干6人,B级经理骨干12人,C级主任级别骨干4人。
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